关于十五届市委涉粮问题专项巡察整改进展情况的通报

  根据市委统一部署，2021年9月22日至11月10日，市委第一专项巡察组对德州军粮集团涉粮问题进行了巡察。2022年2月14日，市委巡察组向德州军粮集团党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
  一、整改工作基本情况
市委专项巡察组反馈的意见中指出存在20个问题，并提出27项意见建议，军粮集团党委完全接受市委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，把整改落实作为重大政治任务全力抓紧抓好。
  （一）统一思想认识
  军粮集团党委2022年2月16日召开巡察反馈意见整改专题党委会，第一时间传达全市涉粮问题专项巡察反馈会议精神，认真学习《市委第一专项巡察组关于对德州军粮集团涉粮问题专项巡察的反馈意见》《关于全市涉粮问题专项巡察的情况通报》，切实把思想和行动统一到巡察整改工作落实上来，以巡察整改实际成效捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。
  （二）加强组织领导
  为统筹管理、全面推进巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实落细落地，成立涉粮问题专项巡察整改工作领导小组。集团党委副书记夏建冰为组长，纪委书记为常务副组长，其他党委领导班子成员为副组长，各部室、各直属企业负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责协调、材料撰写、集中调度、推动落实等有关事宜。
  （三）明确目标责任
  2022年4月8日，军粮集团党委召开领导班子巡察整改专题民主生活会，对照查摆、深刻检查，认真履行巡察整改“一岗双责”，以身作则，主动认领，带头整改。全面梳理、深刻剖析问题成因，列出问题清单、任务清单、责任清单，明确整改措施、整改责任人、整改时限，制定《德州军粮食品产业集团涉粮问题专项巡察反馈意见整改方案》，实行挂图作战、销号管理，做好巡察整改“后半篇文章”。
  （四）认真督促检查
  把巡察整改落实工作作为检验“四个意识”“两个维护”的试金石，把即知即改、立行立改作为巡察整改工作的基本要求，把高质量、严要求、高效率的标准贯穿到整改落实的全过程。涉粮问题专项巡察整改工作领导小组先后召开巡察整改协调调度、督导推进会议5次，并不定期到直属企业跟踪检查整改落实情况，通过强化督导检查，推动巡察整改工作向纵深发展。
  （五）强化成果运用
  深入贯彻落实中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》（中办发〔2021〕62号）文件精神，不断健全完善《行政管理制度》《经营决策制度》《财务管理制度》《人力资源制度》《工程项目管理制度》《储粮管理制度》等制度体系，形成靠制度管权、管粮、管人的长效机制，实现“开展一项整治、解决一批问题、完善一套制度、规范一个领域”的效果，深化巡察整改成果运用。
  二、市委巡察组反馈意见整改情况
  （一）关于贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神以及党中央决策部署情况方面问题
  关于对粮食安全的重大意义认识不足、学习较少、研究部署不深入问题。财金集团、粮食企业未将习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神列入学习内容。一是军粮集团党委、各基层党支部制定《第一议题制度》，把学习习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署作为第一议题，第一时间传达，第一时间研究部署，第一时间贯彻落实。二是把习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署作为集团党委理论学习中心组学习的必学内容，全体党委委员深入开展交流研讨，撰写学习心得。三是把习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署作为各党支部主题党日活动的必学内容，自2021年9月份以来，已开展学习8次，学习相关文件20篇，开展应知应会理论知识测试3次。
  （二）关于国有粮食企事业单位高质量发展和执行国家有关政策情况方面问题
  1.关于企业内控管理不严格问题。一是不断强化内控管理，健全完善《业务接待管理制度》《审批签字权责规定制度》《财务报销制度及流程》《公务活动管理制度》等制度，明确规定业务报销流程、报销标准、接待人员范围、接待标准，启用OA系统标准化、规范化审批签字流程。二是根据军粮集团相关制度，第五粮库建立健全《公务接待管理制度》（含审批流程）、《公司费用开支管理制度》，在严格执行制度的基础上，启用OA审批报销系统，规范费用报销审批流程等相关程序。三是财金粮油、第五粮库严格执行“三重一大”事项党组织前置研究程序，凡涉及“三重一大”事项，均由集体讨论作出决定，并妥善保存会议记录、三重一大相关材料。第五粮库2021年度暖气费用支出已按照“三重一大”制度完善相关资料。四是军粮集团全体职工考勤由集团人力资源部统一管理，严格实行假勤钉钉智能化与OA审批流程，切实做到薪资扣除有依据，发放有审批、有明细。五是健全完善《财务管理暂行办法》《仓储档案管理制度》《一卡通出入库流程》等制度，粮油购销在严格执行军粮集团相关制度的同时，完善各项业务流程，确保账实相符、账证相符、账账相符，确保相关账目资料完整性的同时并妥善保存，以备查阅。六是北京市东北郊粮食收储有限公司于2021年12月29日将北京地储仓储费代储合同邮寄到第五粮库，完善了业务合同流程。今后，第五粮库将严格执行“三重一大”事项决策制度流程，凡重大收购业务一律签订收购合同，完善业务流程；同时，严格执行集团《一卡通出入库流程》制度，所有收购业务一律实行一卡通标准化、规范化操作程序。七是原收储中心违规向民营企业出借的资金已收回。军粮集团健全党委、董事会、经理层组织架构，理顺决策机制，坚决贯彻落实“三重一大”事项党组织前置研究程序，严格执行董事会决议，严格落实上级规定和《大额资金使用管理办法》，坚决杜绝违规对外出借资金或提供担保贷款。
  2.关于现代企业管理制度运行不规范问题。一是健全党委、董事会、经理层组织架构，理顺决策机制，严格执行“三重一大”事项党组织前置研究程序，完善、执行党委（党支部）、董事会、经理层议事规则，明确研究讨论与决策范围，厘清权责边界，制定落实《党支部研究决定事项清单、党支部前置研究讨论事项清单、党支部前置研究讨论事项负面清单》“三张清单”制度。二是严格落实末位表态制的规定，研究讨论问题时，先由每位班子成员逐一先行发表意见和看法，主要负责人在综合各方面情况的基础上再提出自己的态度和意见，最后依据少数服从多数的组织原则作出决策。
  3.关于粮食企业经营状况差、风险高，整体效益低问题。一是制定“12345”中长期战略发展规划，力争到2025年建成德州市现代化粮食产业综合体，实现扭亏为盈，彻底改变“经营状况差、风险高、整体效益低”的现状。二是在食品加工领域寻突破、找站位，运营好一期，建设好二期，增加新的利润增长点，不断提高集团盈利能力。三是压紧压实经营责任，2022年年初，同各直属企业签订2022年度《经营业绩责任书》，立下“军令状”，逐级分解任务、层层传导压力，每个月对经营指标完成情况进行调度，年底根据经营指标完成情况发放绩效。四是加大集团房屋租赁管理力度，房屋出租率提升到90%；同时，改变房屋原有的出租方式，通过山东德辉拍卖有限公司，采取网上竞拍的方式，对所有出租房屋重新签订租赁协议，房屋租赁收入同比去年实现较大增收。五是建立健全决策体系。集团成立后，按照现代企业制度要求，组建了集团党委会、董事会和经理层，其中董事会以外部董事为多数（五名董事中3名外部董事）。六是建立决策机制。分别研究确立党委会“三张清单”、董事会议事规则、经理层议事规则，分别发挥各治理作用，保证有效衔接、运转顺畅。七是改革财务体系。将所有直属企业财务管理、财务人员、资金使用归集管理，由集团财务部统筹管控、有效监管。八是健全完善《财务管理暂行办法》《大额资金使用管理办法》《直属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等制度，强化制度刚性约束，避免对外投资造成损失。九是严格落实月度财务报表审核工作，及时了解、掌控直属企业经营情况，防止不规范、不受控的情况发生，坚决杜绝不合规对外投资。
  4.关于违规出借财政资金问题。一是制定《经营决策委员会议事规则》《大额资金使用管理办法》《直属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等制度，在民主决策、规范决策、科学决策的基础上，坚决杜绝违规出借资金的情况发生，从源头上防范化解资金使用风险。二是原市粮食局向天马集团借款事宜，2017年德州粮油集团总公司向德州市德城区人民法院提起天马集团欠款诉讼，区法院下达民事调解书。2018年5月德州粮油集团总公司向德州市德城区人民法院提交申请，区法院下达执保通知书，查封德州天马集团房产。2021年10月财金粮油再次提出查封申请。财金粮油将通过法律途径，持续关注、努力推进。同时，财金粮油正多途径积极推进此问题解决，积极争取与天马集团签订还款意向书。三是天马集团向第五粮库借款事宜，因天马集团破产，无偿还能力，第五粮库通过租赁天马集团资产的方式抵顶出借的资金（租赁期至2024年）。
  5.关于违规为民营企业担保问题。一是制定《“三重一大”决策制度体系》《经营决策委员会议事规则》等制度，严格执行上级规定，坚决杜绝违规对外出借资金或提供担保贷款，从制度建设、经营决策、风险管控等各个环节，强化对担保事宜的约束，防止造成国有资产损失。二是第五粮库于2020年2月对市粮油收储有限公司（民营）资产保全诉讼，该诉讼申请强制执行期到2023年1月届满，第五粮库将通过多种途径解决。首先，推进市粮油收储公司禹城房寺粮所办理不动产证，通过处置资产变现收回代偿款；其次，通过银行房产抵押贷款偿还债务；再次，通过其资产以物抵债等有效途径积极稳妥化解，结清代偿。
  6.关于经营管理失误，造成巨大经济损失问题。一是健全完善《“三重一大”决策制度体系》《经营决策委员会议事规则》《直属企业经营重大风险事项管控办法》《投资监督管理办法》等制度，建立事前调查研究、事中跟踪督导、事后检查评估、追责问责经营管理体系，在不断提高科学决策能力和管理水平的同时，有效防范化解因经营管理失误带来的经济损失。二是粮油购销努力通过法律途径挽回经济损失，目前已委托律师事务所参与山东同创生物技术有限公司的破产程序，进行债权申报，积极配合法院提供相关证据，争取把损失降到最低。三是第五粮库于2021年8月，委托律师事务所代理该案，向检察机关申请抗诉，第五粮库将持续跟进案件进展。
  7.关于为应付检查，做面子工程问题。一是鹏达物流严格执行军粮集团《合同管理制度》，严格执行合同签订、保证金支付OA审批程序，层层把关、环环审核，把工作落到实处，力求实效。二是军粮集团各储粮企业于2021年12月27日同德州绿泰环保科技有限公司签订《危险废物委托合同》，由德州绿泰环保科技有限公司统一处置粮食熏蒸产生的废渣，切实把环保工作落到实处。
  8.关于质量安全检测制度执行不严问题。一是军粮集团各直属企业严格执行《粮食质量安全监管办法》《军粮集团储粮管理制度》，配备齐全水分检测仪、容重器、天平、分样器等粮食检测仪器，严格落实粮食出入库质量检验操作流程。二是通过开展粮食库存管理检查、储粮政策制度培训班，加强对粮食质检人员、仓储管理人员的教育培训力度，不断提高粮食检测水平和管理能力。目前，已举办培训班2期，参培人员90余人次。三是严格执行《粮食质量安全监管办法》，制定《粮食（油）质量管理制度》，强化对化验试剂的管理力度，规范使用试剂，避免超有效期使用。四是粮油购销、第五粮库、鹏达物流、财金粮食均配备了毒素快速测定仪，定期定量对出入库粮食进行毒素检测，坚决杜绝不合格的粮食出入库，确保储粮质量良好。
  9.关于仓储设施管理不规范问题。一是鹏达物流平原分公司针对巡察反馈指出的“1号和2号仓仓顶漏雨导致部分存储玉米受潮”问题，采取SBS仓顶防水加彩钢板包仓外檐固定的方式，于2021年11月对1号和2号仓进行了维修；同时，举一反三，深入进行自查自纠，对3号和4号仓一并进行了维修，彻底根除了仓房漏水隐患。维修工程已全部完成，并进行了验收，于2022年3月开始投入使用。二是针对巡察反馈指出的“鹏达平原分公司地储油油罐四周无防火堤”问题，公司于2022年3月完成2个护油堤的建设施工，从根本上消除了安全隐患，确保地储油规范、安全储存。三是粮油购销对库区内所有储粮仓房进行全面检查，通过政策性储备粮库绿色仓储升级改造工程和自行更换的方式，对老化的密封条逐步进行更换。同时，对全体保管员进行了安全生产教育培训，提高安全储粮的责任意识和使命感，提升安全储粮管理能力，切实做到人走仓落锁。四是制定《粮食熏蒸安全作业制度》，严格执行熏蒸流程规定，将熏蒸作业方案上报云平台备案，待上级主管部门审核通过后进行熏蒸操作。五是2021年10月份，德粮面业同生产厂家联系，将违规存放的磷化铝药剂和硫酰氟罐运回生产厂家代为储存，彻底消除安全隐患。对德粮面业负责人进行通报批评，取消其年度评先树优资格，责令其作出书面深刻检讨。
  10.关于日常管理流于形式问题。一是严格执行《规范化管理制度》《粮食质量安全监管办法》，把标准化、规范化、精细化要求体现在日常管理的各个环节。通过“抓思想、强作风、严纪律”专题学习培训，不断增强企业干部职工维护国家粮食安全的责任感、使命感。目前专题学习培训班已成功举办6期，参与培训人员240余人次。二是同全体职工层层签订《安全生产责任书》，压紧压实安全生产责任，确保压力传导到位，责任落实到人。三是在加强日常管理的同时，不断加大对违规、违制员工通报处罚的力度，形成强大警示教育作用。自2021年9月以来，发出处罚通报5次，通报违规、违制人员8人次。四是建立安全生产督导体系，以集团安全管理部为主体，定期组织人员进行专项检查督导，防范化解安全生产隐患，确保安全生产无事故的同时，加大对有关资料的审核把关力度，确保与实际工作相符。
  11.关于利用信息化手段管理滞后问题。一是把山东省粮食流通管理云平台作为科学储粮、精细化储粮、安全储粮、信息化管理的重要措施和手段，不断提升粮库智能化管理水平。二是财金粮食、粮油购销委托山东金钟集团、德州恒信计算机公司对云平台电子设备、监控摄像系统等进行了检查，对损坏、故障、老化的设备设施进行了维修、更换，目前云平台运行畅通、数据真实准确、上传及时，监控设施运行良好。同时，山东金钟集团对财金粮食、粮油购销工作人员进行了云平台操作实训，确保工作人员能够熟练操作、有效维护和管理云平台。三是集团安全管理部通过“四不两直”的方式，不定期对各直属企业粮食流通管理云平台、监控设施运行情况随机检查，发现情况及时督办解决。
  （三）关于粮食收购、销售、存储等环节的腐败问题和不正之风及纠治情况方面问题
  1.关于选人用人风气不正问题。深入贯彻落实德州市委、市政府《德州市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》的通知要求，健全管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的用人、分配制度体系。根据财金集团《直属企业人力资源管理办法（试行）》《干部管理制度》，2021年9月份实行公开、流程化竞聘上岗，按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部，坚持正确用人导向，营造公平、公正、公开、竞争、择优的选人用人良好生态，从根本上杜绝了“带病重用”、任人唯亲、“裙带关系”等问题的发生。
  2.关于特权思想严重问题。一是粮油购销原4名班子成员（其中一人2020年12月已退休）属企业改制形成的历史遗留问题。其中两名同志于2022年4月在《军粮集团涉粮问题整改专题会议纪要》签字确认，5月份开始按照军粮集团工作安排上班，严格执行集团各项工作纪律，同在职员工同一标准、同一要求，工资按照其本人现行标准发放；暂停发放期间，两名同志的工资均按现行工资标准的60%补发。另一名同志于2022年4月在《军粮集团涉粮问题整改专题会议纪要》签字确认，继续保持离岗状态，工资按照其本人现行工资标准的60%发放，与其他普通离岗职工同等待遇；暂停发放期间，其工资按现行工资标准的60%补发。二是严格执行财金集团《直属企业人力资源管理办法（试行）》《干部管理制度》等，牢固树立制度面前人人平等的原则，彻底摈弃官位思想和利用层级关系“搞特殊、显身份”。
  3.关于违反中央八项规定精神问题频发问题。一是军粮集团党委坚决扛牢党要管党、从严治党主体责任，健全纪检监察体系，设置专职纪委书记，成立纪委办公室，各党支部配全纪检委员，明确岗位职责，强化监督执纪，持之以恒贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，推进全面从严治党向纵深发展。2021年10月以来，学习《中国共产党纪律检查委员会工作条例》1次，学习《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》1次，学习习近平在十九届中央纪委六次全会上发表重要讲话1次，传达中共德州市纪委关于违反中央八项规定精神、损害营商环境典型问题通报4次，学习通报文件6个。二是健全完善了《薪酬制度》《考勤管理制度》《绩效考核管理办法（试行）》等制度体系，启用钉钉智能考勤系统，严格落实上下班考勤制度，严格按照钉钉考勤记录发放工资。根据巡察反馈指出的“吃空饷”问题，集团举一反三深入开展自查自纠，经自查发现的涉嫌吃空饷两名同志于2022年4月在《军粮集团涉粮问题整改专题会议纪要》签字确认，工资严格按照规定发放。
  4.关于“利用财务漏洞‘靠粮吃粮’”的问题。一是制定《财务管理暂行办法》《经营性业务款项收支及发票开具实施细则》等制度，不断加强对基层收储粮站的监督管理，对资金严格实行归集管控，由集团结算中心统筹支付各项经营款项，从源头上堵塞漏洞。二是严格执行《粮食流通管理条例》《粮油仓储管理办法》等制度，各直属企业（含赵宅收储站、二屯）根据不相容岗位分离的原则，设置专职保管、统计岗位，在确保账账相符、账实相符、账证相符的同时，根据《档案管理制度》规定，妥善保存相关账目和资料，以备查检。
  （四）关于各类监督检查发现涉粮领域问题整改落实情况方面问题
  关于落实审计整改不到位方面问题。一是严格执行《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求，按流程和制度进行有关分公司的注册、成立、注销等工作。二是进一步强化政治意识，对上级部门审计、七问七查等工作中指出的问题，全面认领，坚决整改，不找借口，不讲理由。鹏达公司已委托山东远明会计师事务所有限公司对夏津分公司进行了审计，并出具了审计报告。三是对夏津分公司主要负责人进行通报批评，取消其2021年度评先树优资格。
  三、今后整改工作打算
  军粮集团党委把涉粮问题专项巡察整改作为首要“政治任务”，通过整改，维护国家粮食安全的政治责任感、使命感更加坚定，推动企业高质量发展的战略措施更加明确，风清气正的良好政治生态和干事创业环境更加浓厚，深化巡察整改成果运用的长效机制更加显著，巡察整改工作取得阶段性成效。同时，也应该认识到，对照市委、市纪委监委和上级要求还有一定的差距和不足，因历史遗留的“违规出借资金，违规为民营企业担保，经营管理失误”等问题，涉及面较广、情况比较复杂，进展缓慢、效果不显著，挽回经济损失的任务比较艰巨、难度比较大，存在很多的不确定性。
  下一步，军粮集团党委将以此次涉粮问题专项巡察整改为契机，驰而不息，久久为功，以巡促改、以巡促建、以巡促治，坚持“当下改”和“长久立”相结合，把整改融入日常工作，融入深化改革，融入全面从严治党，融入班子队伍建设，不断巩固和深化巡察整改工作成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话18853448755；电子邮箱dzpdlswl@163.com。
 

中共德州军粮食品产业集团有限公司委员会
2022年12月5日